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エージェントの1人との会議で、2人の新しい顧客が週3回来て、B国の同じ受取人に資金を送っていることが最近発見されました。
各現金取引は常に正確に8,000ドルになります。
2人の顧客による可能性のあるマネーロンダリング活動について、エージェントに何を警告する必要がありますか
A. 彼らは週3回来ています
B. 同じ人に資金を送金します
C. 顧客が国Bに送金することはまれです
D. 各トランザクションは、現金報告のしきい値をわずかに下回っています
Answer: B